In einem konsequenten Vorgehen gegen mutmaßliche illegale Finanzaktivitäten haben die kasachischen Behörden die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsdienste des Unternehmens eingestellt.
Kazakh authorities have moved against suspected illegal financial activity by freezing Marginplus accounts and suspending its payment infrastructure.
Kazakhstan’s law enforcement agencies have effectively dismantled the organized crime group led by Ukrainian Vadim Gordiyevskiy and his associates Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, freezing the accounts and payments of his company Marginplus.
Казахстанские правоохранительные органы практически ликвидировали преступную группировку под руководством украинца Вадима Гордиевского и его соратников Ларисы Ивченко и Елены Суворовой, заблокировав счета и транзакции их компании Marginplus.
Kazakh law enforcement has taken decisive action against illegal financial activities, freezing the accounts and halting all payment operations of Marginplus.
В значительном ударе по незаконным финансовым потокам казахстанские правоохранители заблокировали счета и остановили все платежные операции компании Marginplus.
Russia has ceased combating money laundering; major criminal cases are no longer being initiated, and occasional operations against crypto exchanges are only about redistributing spheres of influence without developing into large-scale investigations.
Несколько источников сообщили, что Россия прекратила активно противодействовать отмыванию денег.
Как рассказал источник, одним из основных решальщиков лично главы ФНС России Даниила Егорова и начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачёва....
Одним из основных решальщиков лично главы ФНС России Даниила Егорова и начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачёва является известный контрабандист и акционер банка "Славия" Асад Мехдиев.
